1. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 17 мая 2016 года.
  2. Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 9 февраля 2017 года.
  3. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 17 мая 2017 года.
  4. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 16.05.2018г.
  5. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 14.05.2019г.
  6. Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт»  29 октября 2019 года.
  7. Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 16 апреля 2020 года.
  8. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 30.04.2020г.

Уважаемые акционеры Закрытого акционерного общества «Электроконтакт»!

Место нахождения: г.Кинешма Ивановской области, ул.Вичугская д. 150.

Наблюдательный совет ЗАО «Электроконтакт» извещает, что внеочередное общее собрание акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров состоится 16 апреля 2020 года по адресу г. Кинешма ул. Вичугская д.146, культурно-развлекательный центр «Контакт». Время начала собрания 14.00 часов. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13.00 часов. Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт.

Повестка дня собрания:

  1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Электроконтакт».
  2. Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».

В собрании принимают участие акционеры, владеющие акциями общества по состоянию на 23 марта 2020 года. Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций общества. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 155805 г. Кинешма Ивановской области, ул. Вичугская, д. 150. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация (материалы) для подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров будет предоставлена лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров для ознакомления по следующему адресу: г. Кинешма ул. Вичугская д.150 ЗАО «Электроконтакт» с 27 марта 2020 г. с 9.00 ч. до 16.00 часов в рабочие дни и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ: Уважаемый акционер, направленный Вам по почте бюллетень НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА СОБРАНИЕ или проголосовать досрочно, направив заполненный бюллетень в адрес Общества.

Наблюдательный совет ЗАО «Электроконтакт»,
тел. 94-7-15

Уважаемые акционеры Закрытого акционерного общества «Электроконтакт»!

Место нахождения: г.Кинешма Ивановской области, ул.Вичугская д. 150.

Наблюдательный совет ЗАО «Электроконтакт» извещает, что годовое общее собрание акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров состоится 30 апреля 2020 года по адресу г. Кинешма ул. Вичугская д.146, культурно-развлекательный центр «Контакт». Время начала собрания 14.00 часов. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13.00 часов. Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт.

Повестка дня собрания:

  1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год.
  3. О распределении прибыли и убытков за 2019 год и выплате дивидендов за 2019 год.
  4. Об утверждении аудитора на 2020 год.
  5. О внесении изменений в «Положение о наблюдательном совете».
  6. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».
  7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».

В собрании принимают участие акционеры, владеющие акциями общества по состоянию на 6 апреля 2020 года. Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций общества. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 155805 г. Кинешма Ивановской области, ул. Вичугская, д. 150. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация (материалы) для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров будет предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления  по следующему адресу: г. Кинешма ул. Вичугская д.150 ЗАО «Электроконтакт» с 8 апреля 2020 г. с 9.00 ч. до 16.00 часов в рабочие дни и во время проведения годового общего собрания акционеров.

ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ: Уважаемый акционер, направленный Вам по почте бюллетень НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА СОБРАНИЕ или проголосовать досрочно, направив заполненный бюллетень в адрес Общества.

Наблюдательный совет ЗАО «Электроконтакт», тел. 94-7-15

Уважаемые акционеры Закрытого акционерного общества «Электроконтакт»!

Место нахождения: г.Кинешма Ивановской области, ул.Вичугская д. 150.

Наблюдательный совет ЗАО «Электроконтакт» извещает, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с письмом ЦБ от 03.04.2020г. в котором говорится: «с 18.03.2020г. возможно проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2020 году в заочной форме» годовое общее собрание акционеров, назначенное на 30 апреля 2020г. будет проведено в форме заочного голосования.
Ранее утвержденная повестка  дня собрания не изменяется:

  1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год.
  3. О распределении прибыли и убытков за 2019 год и  выплате дивидендов за 2019 год.
  4. Об  утверждении  аудитора на 2020 год.
  5. О внесении изменений в «Положение о наблюдательном совете».
  6. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».
  7. Об избрании  членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».

В собрании принимают участие акционеры, владеющие акциями общества по состоянию на 6 апреля 2020 года. Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы  обыкновенных акций общества. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 155805  г. Кинешма Ивановской области, ул. Вичугская,  д. 150. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются заполненные бюллетени, которые получены не позднее 29 апреля 2020г.

Наблюдательный совет ЗАО «Электроконтакт»,
тел. 94-7-15

***

Руководствуясь п. 2 ст. 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ЗАО «Электроконтакт» настоящим сообщением уведомляет всех акционеров Общества, а также членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, что:

  1. Обществом получено уведомление акционера Дементьева Андрея Викторовича о его намерении обратиться в суд с иском об оспаривании внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроконтакт», оформленного протоколом № 41 от 16.04.2020 года, со следующей повесткой дня: 1). О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Электроконтакт» 2). Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».

    Дементьев А.В. полагает, что решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Электроконтакт» 16.04.2020, является недействительным, поскольку принято с существенным нарушением положения Закона «Об акционерных обществах» о порядке проведения собрания акционеров, влияющего на волеизъявление участников собрания, в связи с нарушением равенства прав участников при его проведении и осуществлении процедуры голосования. Дементьев А.В. во внеочередном общем собрании акционеров Общества не участвовал, решения по вопросам, включенным в повестку дня, не принимал.

  2. Определением Арбитражного суда Ивановской области от 28.04.2020 года было возбуждено дело № А17-2925/2020 по иску Дементьева Андрея Викторовича о признании недействительным внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроконтакт», оформленного протоколом № 41 от 16.04.2020 года, со следующей повесткой дня: 1). О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Электроконтакт» 2). Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».

Настоящим сообщением ЗАО «Электроконтакт» также уведомляет, что акционеры ЗАО «Электроконтакт» праве присоединиться к вышеуказанному иску и вступить в дело № А17-2925/2020 об оспаривании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроконтакт» от 16.04.2020 года в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

***

ЗАО «Электроконтакт» настоящим сообщением уведомляет всех акционеров Общества, а также членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, что:

определением Арбитражного суда Ивановской области от 07.05.2020 года было возбуждено производство по делу № А17-2929/2020 по иску Дементьева Андрея Викторовича, Николаева Валерия Владимировича и ЗАО «Электроконтакт» к Агурееву Павлу Геннадьевичу, Прочанкиной Елене Станиславовне, Трояновской Ирине Валерьевне, Трояновской Нине Александровне, Трояновскому Алексею Сергеевичу, Мальневу Дмитрию Николаевичу, акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449, 107076, Москва город, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX), о переводе прав и обязанностей покупателя акций, обязании АО «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.» внести в реестр акционеров ЗАО «Электроконтакт» записи о переходе прав на ценные бумаги.

***

ЗАО «Электроконтакт» настоящим сообщением уведомляет всех акционеров Общества, а также членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, что:

определением Арбитражного суда Ивановской области от 26.03.2020 года было возбуждено производство по делу № А17-1475/2020 по иску Малеева Вячеслава Михайловича к Николаеву Валерию Владимировичу, акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449, 107076, Москва город, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX), о расторжении договора договорам мены от 26.12.2012, обязании АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» внести изменения в реестр акционеров закрытого акционерного общества «Электроконтакт» путем списания с лицевого счета акционера Николаева Валерия Владимировича 273 591 обыкновенных именных акции закрытого акционерного общества «Электроконтакт» (номер государственной регистрации 1-01-15333-Р) и зачисления их на лицевой счет акционера Малеева Вячеслава Михайловича (с учетом корректировки от 25.03.2020).